FBI Sita Kripto Senilai USD 5 Juta
FBI Sita Kripto Senilai USD 5 Juta
Kantor Kejaksaan AS buat Distrik Timur Carolina Utara pada Kamis( 22/ 8) mengumumkan penyitaan nyaris USD5 juta dalam wujud mata duit kripto yang terpaut dengan penipuan investasi di Raleigh. ICON139
Dilansir dari halaman Bitcoin. com, pihak berwenang menyita tether, mata duit kripto yang dipatok ke dolar AS, yang berhubungan dengan skema rumit di mana para penjahat cuci hasil dari korban penipuan“ pig butchering”. MIKIGAMING
“ Orang Amerika kehabisan tabungan hidup mereka sebab penipuan investasi, sebab dana dengan kilat ditransfer ke rekening mata duit kripto di luar negara,” kata Jaksa AS Michael Easley.
Dalam permasalahan ini, salah satu korban kehabisan segala rekening pensiunnya sebab penipuan. Pihak kejaksaan AS memperoleh kembali duit dolar tersebut, apalagi kala penjahat terletak di luar negara.
Adalun dalam penipuan ini, pelakon menjalakan ikatan romantis palsu dengan korban buat memperoleh keyakinan mereka serta kesimpulannya membujuk mereka buat berinvestasi di platform mata duit kripto palsu yang meniru platform yang legal. Platform ini menampilkan keuntungan fiktif buat mendesak investasi lebih lanjut.
Berkedok Pajak
Para korban tidak bisa menarik dananya serta kerap kali dihadapkan pada tuntutan pembayaran bonus dengan berkedok pajak ataupun denda.
Agen FBI bisa melacak serta memulihkan sebagian dari dana ini walaupun para penjahat berupaya menyembunyikan duit tersebut lewat sebagian dompet mata duit kripto.
“ Penyitaan mata duit kripto ini jadi contoh gimana FBI menyesuaikan diri dengan pergantian lanskap kriminal serta memperjuangkan korban skema penipuan yang dimungkinkan oleh dunia maya,” tutup Agen Spesial FBI Charlotte Robert Meter. DeWitt.
Pernah Jadi Buronan, Penipu Kripto Ini Ditangkap di Turki
Lebih dahulu, Andreas Szakacs, salah satu pendiri industri mata duit kripto kontroversial OmegaPro, ditangkap di Turki sebab diprediksi melaksanakan skema piramida yang menipu investor sebesar USD 4 miliyar ataupun setara Rp 63 triliun( anggapan kurs Rp 15. 751 per dolar AS).
Dikutip dari Coinmarketcap, Jumat( 23/ 8/ 2024), berasal dari Swedia, Szakacs dilaporkan mengganti namanya jadi Emre Avcı sehabis jadi masyarakat negeri Turki. Dia membantah tuduhan tersebut, dengan mengklaim dia cuma bekerja di bidang keuangan serta pemasaran.
Penangkapan tersebut menyusul data dari seseorang informan anonim pada 28 Juni. Sehabis penggerebekan di 2 vila di distrik Beykoz, Istanbul, Szakacs ditahan pada 9 Juli serta ditangkap pada bertepatan pada 10 Juli atas tuduhan penipuan memakai sistem data, bank, ataupun lembaga kredit selaku fasilitas.
Sepanjang penggerebekan, otoritas Turki menyita pc serta 32 dompet dingin, yang umumnya digunakan buat menaruh mata duit kripto secara offline. Walaupun Szakacs dilaporkan tidak membagikan kata sandi, para penyelidik sukses melacak pergerakan mata duit kripto senilai total USD 160 juta.
Runtuhnya OmegaPro pada akhir 2022, yang bersamaan dengan runtuhnya bursa mata duit kripto FTX, menimbulkan banyak investor di segala dunia hadapi kebangkrutan finansial.
Seseorang saksi kunci dalam permasalahan tersebut, masyarakat negeri Belanda Abdul Ghaffar Mohaghegh, berkata kepada para penyelidik kalau dia kehabisan USD 7 juta dalam skema penipuan tersebut.
Mohaghegh pula mengklaim sudah mewakili, lewat kuasa hukum, 3. 000 investor yang terdampak yang kehabisan USD 103 juta dalam dugaan penipuan tersebut.
Disclaimer: Tiap keputusan investasi terdapat di tangan pembaca. Pelajari serta analisis saat sebelum membeli serta menjual Kripto. Liputan6. com tidak bertanggung jawab atas keuntungan serta kerugian yang mencuat dari keputusan investasi.
Lagi- lagi Binance Digugat, Kali Ini Terpaut Pencucian Uang
Bursa kripto terbanyak di dunia bersumber pada volume, Binance serta pendirinya Changpeng Zhao( CZ) kembali digugat terpaut permasalahan pencucian duit.
Dikutip dari Coinmarketcap, Jumat( 23/ 8/ 2024), bagi gugatan class action baru, Binance terencana mengabaikan pendaftarannya ke otoritas terpaut serta kandas mempertahankan protokol anti pencucian duit yang mencukupi selaku fasilitas buat memperoleh keuntungan dari pasar AS.
Bagi gugatan tersebut, aksi Binance menimbulkan Binance. com jadi pusat untuk para penjahat yang mau cuci duit. Gugatan tersebut berikutnya menuduh Binance serta pendirinya Changpeng Zhao mengutamakan keuntungan daripada hukum serta menawarkan metode kepada pelakon kejahatan buat mengaburkan kejahatan mereka.
Lebih jauh, diprediksi Binance. US, cabang Binance di AS, diciptakan tanpa alibi lain tidak hanya buat alihkan atensi regulator AS.
Bagi Bill Hughes, seseorang pengacara di firma fitur lunak blockchain Consensys, gugatan tersebut mungkin besar tidak hendak diadili sebab Zhao pada kesimpulannya hendak berupaya menyelesaikannya. Hughes berkata kampanye analisis on- chain besar- besaran mungkin hendak terjalin bila permasalahan ini diadili.
Pelacakan Aset
Para penggugat berkomentar catatan blockchain sepatutnya membolehkan pelacakan peninggalan yang dicuri. Tetapi, pemakaian Binance membolehkan penjahat buat menghapus ikatan antara peninggalan yang dicuri serta sumbernya secara efisien.
Para penggugat mengklaim tanpa kedudukan Binance dalam pencucian dana yang dicuri, pihak berwenang bisa melacak peninggalan tersebut dengan lebih baik.
Jadi, Binance berkomentar perihal ini hendak tingkatkan pemulihan dana yang dicuri. Mereka berkomentar kalau perihal ini hendak bisa jadi dicoba dengan menelusuri kembali langkah- langkah pada blockchain.